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超市非法吸收公众存款民警劝导老人挽回损失1000万余元

发布时间:2021-01-09 01:50:54 阅读: 来源:染色机厂家

天津北方网讯:一家超市以交酒水预购款有高额回扣为诱饵,非法吸收公众存款,涉及61名群众,近日,北辰警方成功查处了这一非法吸收公众存款窝点,为群众挽回经济损失1000余万元。

今年5月份,公安北辰分局普东派出所社区民警在日常工作中,发现位于界内的一家超市经常有老年群众携带大量现金出入,且看到民警后老人均神态慌张,言语含糊,非常反常。民警随即开始怀疑此超市有问题,并立即秘密展开调查走访。

经查,这家超市的经营人田某,41岁,来自吉林,去年8月开始超市对外正式营业,经营过程中存在向周边群众收取酒水预购款,承诺定期返还高额回扣的情况。例如群众存入10万元,三个月为一个周期,承诺每月返还群众6000元利润,三个月连本带利即可返还118000元。

在民警调查过程中,明显感觉到相关群众已被超市人员“洗脑”,只贪图高额回报,面对警察的问询,还谎称并未存款,拒不配合民警调查,为民警的取证工作带来了很大困难。

为了避免人民群众的财产损失,维护社会治安的稳定,防止因经营者资金链断裂而导致存款者财产流失的情况发生,民警采取多种办法密切关注此超市动态,掌握了第一手资料,又向周边摊位及出租房房主了解超市人员、经营者等情况。同时,民警积极到存款老人家中进行走访,对老人及其家属耐心劝导,宣传法律知识,讲解此类案件的发展演变及后果,终于做通群众工作,能够主动配合调查。

之后,由普东派出所牵头多次会同分局侦查支队五大队、普东街道安监、工商等相关职能部门联合执法,实地来到这家超市向群众了解情况,在做了一系列耐心细致的工作和调查后,掌握了大量相关证据。6月初,普东派出所联合分局侦查支队五大队、普东街安全科、工商所等部门将该超市查处,超市经营者田某迫于压力主动退还了相关群众的全部存款,共涉及存款群众61人,为群众挽回经济损失1000余万元,田某正在接受有关部门的调查处理。

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